Triệt phá đường dây đa cấp đầu tư tiền ảo hàng chục ngàn tỉ đồng

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền ảo.

Ngày 28-8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây đa cấp qua hình thức đầu tư tài chính vào đồng tiền ảo với quy mô lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Vào tháng 6-2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm người tổ chức các hội nghị tại địa bàn tỉnh Lào Cai với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường. 

Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước, giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 24-8, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc (Lào Cai, Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai...).

Kết quả đã bắt giữ 25 người, bao gồm chủ mưu cầm đầu đường dây và những người có liên quan.

Bước đầu công an xác định nhóm người này đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản tổng trị giá trên 400 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận đã tự tạo ra các app và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử ảo.

Đồng thời chúng hướng dẫn khách hàng kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp).

Tuy nhiên nhóm lừa đảo này không cho rút tiền gốc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra.