Trần Chí, chủ tịch 'tập đoàn lừa đảo' ở Campuchia đã mất tích?

Chủ tịch Prince Group Trần Chí bị nghi đã mất tích trong bối cảnh Mỹ và Anh tịch thu, phong tỏa khối tài sản hàng chục tỉ USD liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và buôn người ở Campuchia.

Ngày 18-10, báo kinh tế hàng đầu Hàn Quốc Maeil Business dẫn tờ Cambodia Daily cho biết ông Trần Chí (Chen Zhi) - Chủ tịch Prince Group, nhân vật bị cáo buộc đứng sau mạng lưới trung tâm lừa đảo, lao động cưỡng bức - hiện không rõ tung tích ở Campuchia.

Trần Chí trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị Mỹ truy tố. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 15-10 đã tịch thu 127.000 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, được cho là thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến của Prince Group. Số tiền này được chuyển qua hơn 20 địa chỉ ví, sau đó tập trung vào ví của ông Trần Chí.

Chính phủ Anh đã đóng băng 176 triệu USD tài sản của Trần Chí, bao gồm bất động sản và các tài sản liên quan khác. Đồng thời, Mỹ và Anh đã công bố trừng phạt 146 công ty có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong đó có Prince Group.

Sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc), Trần Chí chuyển đến Campuchia vào khoảng năm 2010 và nhập tịch vào năm 2014.

Trần Chí khởi nghiệp với quán cà phê Internet, sau đó mở rộng sang lĩnh vực tài chính vào năm 2015 khi thành lập tổ chức cho vay vi mô Prince Finance.

Năm 2018, tổ chức này chuyển đổi thành ngân hàng thương mại Prince Bank, và đến nay đã trở thành một ngân hàng lớn với 31 chi nhánh trên khắp Campuchia.

Ngoài ngân hàng, Prince Group còn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, casino và chế tác đồng hồ.

Ông cũng xây dựng hình ảnh "doanh nhân từ thiện" khi quyên góp hơn 16 triệu USD thông qua Prince Foundation và điều hành một dự án học bổng.

Tháng 12-2024, ngay trước khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, Trần Chí bất ngờ từ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Prince Bank, làm dấy lên suy đoán rằng ông đang tìm cách rút lui để đảm bảo an toàn.

Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong điều tra các hoạt động phi pháp, nhưng nói rằng "chưa nhận được bằng chứng cụ thể về các hoạt động bất hợp pháp của Trần Chí".