Tây Ninh: Dựng dự án 'ma' lừa đảo 967 người, chiếm đoạt hơn 486 tỉ đồng

Từ 3 dự án bất động sản "ma", nhóm bị cáo do Nguyễn Thị Cẩm Hồng cầm đầu đã lừa đảo 967 người, chiếm đoạt hơn 486 tỉ đồng.

Chiều 31.7, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, nguyên quán tỉnh Bến Tre, ở TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đồng phạm của Hồng lần lượt bị tuyên phạt mức án nghiêm khắc: Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi - chồng Hồng, ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) 20 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ở TP.HCM) 20 năm tù; Trương Quốc Thái (49 tuổi, ở Tây Ninh) 7 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường hơn 486 tỉ đồng cho gần 967 người là bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2020, Nguyễn Thị Cẩm Hồng lập ra 3 công ty "bình phong" gồm: Công ty CP đầu tư BĐS Thiên Phúc, Công ty TNHH đầu tư xây dựng BĐS Hưng Thịnh và Công ty TNHH MTV BĐS Đất Xanh Long An, do các bị cáo Thuận, Phượng, Thái đứng tên.

Hồng và các đồng phạm dựng lên 3 dự án "ma" là Khu dân cư Thiên Phúc Hoàng Gia (Homeland Gold), Hưng Thịnh Cát Tường và chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, với bản vẽ phân lô tự tạo, chưa có pháp lý, chưa được giao đất, chưa ký quỹ đầu tư theo quy định.

Bằng các thông tin gian dối, nhóm bị cáo đã ký tổng cộng 1.608 hợp đồng với 967 người, chiếm đoạt hơn 486 tỉ đồng. Riêng Nguyễn Kim Phượng ký 590 hợp đồng với tư cách đại diện pháp luật, thu về hơn 209 tỉ đồng.

Sau khi thu tiền, Hồng chỉ đạo Nguyễn Phú Thuận và Trương Quốc Thái rút hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng.

Quá trình điều tra xác định, nhiều hợp đồng trong số này được ký bằng chữ ký giả, sử dụng con dấu trái phép và thông tin gian dối về tiến độ pháp lý. Một số người được thuê đứng tên giám đốc, chủ sở hữu công ty nhưng không tham gia điều hành và không biết đến hoạt động lừa đảo.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Cẩm Hồng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo Thuận, Thái và Phượng giữ vai trò giúp sức tích cực. Trong đó, bị cáo Phượng không hợp tác điều tra, không thành khẩn khai báo, không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh nêu rõ, hành vi có dấu hiệu rửa tiền, giả mạo giấy tờ, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước và các hành vi liên quan đến cán bộ công quyền trong quá trình phê duyệt dự án sẽ tiếp tục được tách ra để điều tra xử lý sau.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên khép lại bằng bản án nghiêm minh nhưng nhiều bị hại tiếp tục gửi đơn kêu cứu do chưa được khắc phục thiệt hại. Các cơ quan tố tụng khẳng định sẽ phối hợp thi hành án để thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho người dân.