Mở rộng điều tra đường dây cho vay lãi nặng, Công an TP.HCM bắt giữ một giám đốc ngân hàng

Mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do "Má Hạnh" cầm đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt khẩn cấp giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại khu vực Gò Vấp.

Ngày 22-8, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ khẩn cấp Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung) để điều tra hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Trần Hữu Cường là giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại khu vực Gò Vấp.

Việc bắt giữ ông Cường là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Lâm Thị Thu Em (tức "Má Hạnh", 54 tuổi) và con trai là Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Ngày 11-8, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 người gồm: Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi) và Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Ngoài ra công an còn phát hiện Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm này hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay, theo phương thức "tiền góp, tiền đứng" với số tiền từ 5 - 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180 - 360%/năm.

"Má Hạnh" và nhóm núp bóng việc kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để làm địa điểm thu tiền của người vay. Bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý "Má Hạnh" từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, người phụ nữ này cùng con trai "thu nạp" nhiều người có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ.