Trần Thị Thủy khi còn làm giáo viên mầm non nói có 'quan hệ sâu đậm như vợ chồng' với cán bộ công an, đưa ra thông tin gian dối lừa đảo 23 vụ bán đất tổng 24,6 tỉ. Trong đó, cựu cán bộ công an Nguyễn Thọ Lập giúp sức Thủy lừa 2 vụ chiếm đoạt 4,8 tỉ.
Ngày 12-8, Trần Thị Thủy (36 tuổi, cựu giáo viên mầm non) cùng Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, cựu cán bộ công an) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong phần thủ tục, Thủy cho hay từng bị Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ xét xử 3 năm tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi), bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, cùng trú ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) bị xét xử về tội “che giấu tội phạm”. Trước khi phiên tòa diễn ra, cả hai người này có đơn gửi đến các cơ quan tố tụng kêu oan.
Bịa thông tin nắm giữ nhiều mảnh đất để lừa tiền
Theo nội dung cáo trạng được viện kiểm sát công bố tại tòa, Thủy là giáo viên mầm non, trong khoảng thời gian từ năm 2015-2024 có tham gia buôn bán bất động sản nhưng phải vay mượn, nợ nần nhiều người.
Do đó Thủy nảy sinh ý định sẽ đưa thông tin gian dối về việc đang giao dịch các thửa đất, cần huy động tiền để mua hoặc bán rẻ để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. Một trong số những người "sập bẫy" lừa đảo là bà Khuyên, hiệu phó trường mầm non nơi Thủy công tác.
Đầu năm 2015, Thủy hỏi vay tiền bà Khuyên để buôn sim thẻ điện thoại, hứa sẽ trả gấp rưỡi sau hai tuần. Khi tổng số nợ lên tới 900 triệu đồng, bà Khuyên đòi nhưng Thủy không trả.
Để bà Khuyên thêm tin tưởng, Thủy đưa ra các sổ đỏ photocoppy, hợp đồng chuyển nhượng đất đứng tên mình (đều là giả) nhằm dụ bà Khuyên chuyển thêm tiền nhiều lần trong suốt 10 năm.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền bà Khuyên cho vay, chuyển chung mua đất và bị Thủy chiếm đoạt hơn 4,3 tỉ đồng.
Cũng với chiêu lừa bịa ra có đất muốn bán, Thủy lừa của hai người khác là bạn và anh họ bà Khuyên số tiền 3 tỉ và 4,8 tỉ đồng.
Cựu công an giúp sức 2 vụ lừa đảo
Trong các bị hại, người bị lừa số tiền nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Huệ (em họ của Lập), tổng số tiền đã chuyển cho Thủy 11,2 tỉ đồng liên quan 18 vụ mua bán đất không có thật. Trong số này, cựu cán bộ công an Lập bị cáo buộc tiếp tay cho Thủy lừa 2 vụ chiếm đoạt 4,8 tỉ.
Thủy từng mua một mảnh đất của vợ chồng ông Hải, bà Tiệp và còn nợ khoảng 4 tỉ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Hải còn 5 thửa đất khác. Thông qua hợp đồng mua bán trước đây với vợ chồng ông Hải, Thủy dùng để lừa bán lại cho chị Huệ, nhận trước 1 tỉ đồng.
Khi bị Huệ thúc giục, Thủy lại "vẽ" ra kịch bản đang nhờ vợ chồng Lập thế chấp cùng một mảnh đất khác để vay tiền ngân hàng. Nếu muốn giải chấp thì phải có tiền nộp vào ngân hàng trả khoản vay với cả hai thửa đất.
Theo cáo trạng, Lập và Thủy đã ký hợp đồng đặt cọc với chị Huệ để mua thửa đất, nhưng sau khi nhận tiền thì chiếm đoạt chứ không thực hiện giao dịch. Mỗi lần bị chị Huệ giục, Thủy lại đưa ra thông tin gian dối về việc đang chung tiền với Lập để mua nhiều mảnh đất khác nhằm vay thêm tiền.
Thủy và Lập còn "vẽ" ra kịch bản đã mua cả 5 mảnh đất của vợ chồng ông Hải nhưng đang thiếu 3 tỉ đồng.
Lập cũng tham gia vào việc đưa ra các thông tin gian dối thuyết phục em họ mình mua 2 mảnh đất. Lập khẳng định chỉ cần trả nốt hơn 3 tỉ đồng cho ông Hải, vợ chồng ông sẽ nhượng đất để anh ta chuyển nhượng cho vợ chồng chị Huệ, cáo trạng nêu.
Tin tưởng anh họ nên trong tháng 11-2022, vợ chồng chị Huệ chuyển 1,7 tỉ đồng cho Lập để đặt cọc mua 2 thửa đất.
Sau khi thỏa thuận bán đất cho vợ chồng chị Huệ, Thủy chủ động liên hệ với bà Tiệp nhờ vợ chồng bà ký trước các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Lập, nói để tạo niềm tin vay tiền của chị Huệ rồi trả nợ cho vợ chồng bà.
Tháng 11-2022, Thủy, Lập cùng vợ chồng chị Huệ đến nhà vợ chồng bà Tiệp để giao tiền và ký hợp đồng.
Do trước đó được Thủy nhờ, vợ chồng bà Tiệp đã nói dối về việc "đang mua bán dở" với Lập 2 mảnh đất, thiếu 3 tỉ nữa là xong. Vợ chồng chị Huệ tin tưởng chuyển 1,4 tỉ đồng cho Lập để Lập chuyển cho vợ chồng ông Hải, viện kiểm sát cáo buộc.
Hai vợ chồng già kêu oan
Viện kiểm sát cáo buộc vợ chồng ông Hoàng Văn Hải và Nguyễn Thị Tiệp dù biết Thủy chiếm đoạt tiền của chị Huệ nhưng đã "cố ý cùng Thủy gian dối" nhằm che giấu hành vi lừa đảo cho Thủy.
Trước khi phiên tòa diễn ra, vợ chồng ông Hải gửi đơn đến các cơ quan tố tụng kêu oan. Cả hai trình bày biết Thủy, Lập đều là những người có công việc ổn định, Lập còn là cán bộ công an có hiểu biết pháp luật nên họ không nghi ngờ có hành vi lừa đảo.
Phân trần về việc nhận 1,4 tỉ đồng từ Lập, vợ chồng ông Hải khẳng định không biết về động cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người này. Vợ chồng ông Hải kêu oan, khẳng định 1,4 tỉ đồng nhận từ Lập là tiền mà Lập mua một mảnh đất khác của họ, ngoài vụ án.
Ông Hải khẳng định cùng vợ không biết việc Thủy trao đổi với Huệ thế nào và cũng không biết tình trạng nợ nần giữa hai người này. Lúc gặp nhau tại nhà ông bà, phía chị Huệ cũng không nói với ông bà nội dung mua bán hay chuyển tiền ra sao.
Ngoài ra, vợ chồng ông Hải khẳng định họ là chủ đất, có quyền bán cho bất kỳ ai nên nếu Thủy không mua hoặc không giới thiệu người mua, họ hoàn toàn có thể bán cho người khác. Vợ chồng ông Hải không có động cơ giúp đỡ, che giấu việc Thủy, Lập lừa đảo.
Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 1900 98 98 36
Email: info@daisan.vn