Dù chỉ học hết lớp 3, Nguyễn Thị Cẩm Hồng thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc và cùng 3 bị cáo lừa đảo 967 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 486 tỉ đồng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) và các đồng phạm Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trương Quốc Thái (ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh).
Đây là vụ án phức tạp, kéo dài nhiều năm, liên quan đến gần 1.000 bị hại từ nhiều tỉnh, thành phố. Phiên toà diễn ra ngày 29/7 và dự kiến diễn ra trong 4 ngày.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng 3 bị cáo thông qua 3 dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An lừa đảo 967 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 486 tỉ đồng.
Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, giao cho chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án như vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ, thanh toán tiền thành nhiều đợt.
Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ đầu tư dự án.
Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiốt chợ và chỉ đạo Thuận cùng Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng.
Trong đó, Nguyễn Kim Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỉ đồng. Các hợp đồng còn lại là do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Cẩm Hồng là chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái giúp sức thực hiện. Đáng chú ý, bị cáo Hồng mới chỉ học hết lớp 3.
Dự kiến, phiên tòa sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử trong 4 ngày.
Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 1900 98 98 36
Email: info@daisan.vn