Chuyển khoản 345 triệu đồng để đầu tư với mức lợi nhuận 30%/tháng, người đàn ông Đà Nẵng nhận về 0 đồng

Sau khi chuyển khoản để tham gia đầu tư, người đàn ông lập tức bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền.

Mới đây, Công an Thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội. Theo đó, đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng, hoặc tạo các fanpage lừa đảo (bán hàng, tuyển dụng, đầu tư), dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư.

Vụ việc điển hình: Ngày 10/7/2025, một nạn nhân trú tại P. Thanh Khê bị lừa 345 triệu đồng sau khi tham gia một nhóm đầu tư trên Facebook. Nhóm này quảng cáo lợi nhuận 30% mỗi tháng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua ví điện tử. Sau khi chuyển khoản, nạn nhân bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền. Công an xác định fanpage được tạo từ một máy chủ ở nước ngoài, sử dụng tên công ty giả mạo đã đăng ký tại Việt Nam.

Tại Hà Nội, đã có 2 nạn nhân trình báo bị lừa đảo thông qua việc mời gọi đầu tư vào ứng dụng NEEX, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 15 tỷ đồng.

Theo đó, các nạn nhân được mời tham gia nhóm tư vấn chứng khoán online trên ứng dụng NEEX. Trong nhóm có một đối tượng tự nhận là “Thầy” chuyên tư vấn đánh lên, đánh xuống mã chứng khoán rất chính xác.

Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tượng cho người chơi thao tác lệnh trên tài khoản theo hướng dẫn luôn có lãi, đánh mã nào thắng mã đó. Sau đó, các thành viên trong nhóm này thuyết phục người chơi mở tài khoản cá nhân và nạp tiền đầu tư vào NEEX.

Khi nhà đầu tư rút tiền lần 1, lần 2 với số lượng tiền ít (khoảng 5 triệu đồng) thì rút được ngay về tài khoản cá nhân. Tuy nhiên đến khi muốn rút số tiền lớn thì đối tượng yêu cầu nhà đầu tư phải đóng nhiều loại phí như phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân song cũng không rút được tiền. Sau đó, tài khoản của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt hết số tiền đã nạp nào và bị xóa khỏi nhóm do đối tượng quản lý.

Trước tình trạng trên, Cơ quan Công an khuyến cáo: 

- Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo.

- Cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.

- Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động.

- Trước khi đầu tư, nên đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.

Theo Công an Thành phố Đà Nẵng, Công an Thành phố Hà Nội