Chủ tiệm vàng ở TPHCM tiếp tay chuyển 100 triệu USD qua Campuchia

(Dân trí) - Cơ quan điều tra kết luận trong nửa năm, chủ tiệm vàng Đức Long ở TPHCM đã tiếp tay cho tội phạm, vận chuyển trái phép 100 triệu USD qua biên giới.

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (SN 1995, ngụ Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Mai Trà My (SN 1992, đang trốn truy nã), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, cùng quốc tịch Nigeria) về tội Rửa tiền.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 14 bị can khác về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận điều tra, 7 bị can bị nêu tên nằm trong "mắt xích" đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Phương thức, thủ đoạn của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần giống (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, các đối tượng nước ngoài chỉ đạo người ở Việt Nam thành lập hơn 300 công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản Việt Nam đồng; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng rồi chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam rồi chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng rút tiền mặt, đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11 cũ) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983) và Phạm Văn Nhân (SN 1980) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình cũ) do Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977) làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD, đưa qua Campuchia cho đồng bọn.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Nhân làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy người dân hai nước chuyển tiền qua lại có nhiều khó khăn, Nhân bàn bạc với Thủy làm dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới nhằm kiếm lợi nhuận.

Nhân thuê căn nhà ở quận 11 cũ, đăng ký kinh doanh cửa hàng yến sào, đây cũng là địa điểm hoạt động giao dịch với khách hàng. Ngoài ra, Thủy và Nhân còn thuê và điều hành hoạt động một địa điểm có trụ sở bên Campuchia.

Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến cơ sở yến sào nộp tiền, rồi cung cấp số điện thoại người nhận tiền bên Campuchia. Mỗi lần như vậy, Nhân sẽ tính chi phí cho khách tùy theo số tiền họ chuyển ra nước ngoài. Cụ thể, khách gửi dưới 5.000 USD thì phí sẽ là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thì phí gửi là 0,5%/tổng số tiền gửi.

Cơ quan điều tra xác định năm 2016 đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện, cơ sở này đã chuyển qua Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD. Đồng thời, số tiền nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi hơn 24 tỷ đồng.

Đối với nhóm của Đại và Ngân, Công an TPHCM xác định họ đã hợp tác với người phụ nữ tên Duyên (còn gọi là bà Mười, quốc tịch Campuchia) để chuyển tiền qua nước ngoài và ngược lại.

Hai bị can thuê địa điểm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, làm nơi giao nhận tiền hàng ngày và thực hiện các hành vi phạm pháp.

Các đối tượng đã thỏa thuận với nhóm người ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng cho mỗi 2,5 tỷ đồng tiền giao dịch. Ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, các bị can đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên với số tiền là 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên với số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Theo quy đổi, số tiền tiệm vàng Đức Long tiếp tay cho nhóm người Campuchia vận chuyển trái phép qua biên giới ước tính hơn 2.500 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 100 triệu USD.

Khám xét tại tiệm vàng Đức Long và các địa điểm liên quan, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.