Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử hơn 118 triệu USD

Ngày 23-9, Cơ quan tư pháp EU (Eurojust) cho biết giới chức châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử hoạt động lâu năm, khiến hơn 100 nạn nhân mất trên 100 triệu euro (118 triệu USD).

Ngày 23-9, trang web của Eurojust thông báo cơ quan này đã phối hợp hành động theo yêu cầu của chính quyền Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong một ngày của chiến dịch, họ đã bắt được năm người, bao gồm kẻ cầm đầu đứng sau vụ lừa đảo.

Theo đó, thông qua một nền tảng đầu tư trực tuyến, kẻ này đã lừa đảo hơn 100 nạn nhân tại Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cùng nhiều nước khác, với số tiền ít nhất là 100 triệu euro (118 triệu USD).

Trong một ngày hành động phối hợp, Eurojust và các bên liên quan đã khám xét 5 địa điểm tại cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như tại Ý, Romania và Bulgaria, nơi các tài khoản ngân hàng và các tài sản tài chính khác cũng bị đóng băng.

Thủ phạm chính bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn.

Vụ lừa đảo đã diễn ra trong nhiều năm, trong đó kẻ cầm đầu mời chào các khoản đầu tư lợi nhuận cao của nhiều loại tiền điện tử khác nhau thông qua các nền tảng trực tuyến được thiết kế chuyên nghiệp.

Phần lớn các khoản đầu tư này được chuyển hướng đến các tài khoản ngân hàng tại Lithuania để rửa tiền.

Một khi nạn nhân cố gắng lấy lại khoản đầu tư, họ bị yêu cầu trả thêm phí, sau đó trang web được dùng để lừa đảo sẽ biến mất. Hậu quả là trong một số trường hợp, các nhà đầu tư sẽ mất hết.

Eurojust đã hỗ trợ thành lập nhóm điều tra chung giữa chính quyền Tây Ban Nha và Lithuania để trao đổi thông tin về đường dây lừa đảo, vốn đã hoạt động từ ít nhất là năm 2018 và bao phủ 23 nước.

Cơ quan này cũng cử chuyên gia tiền điện tử đến Bồ Đào Nha để hỗ trợ giới chức Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thu giữ các tài sản tiền điện tử vào ngày hành động chung.

Ngoài ra, Eurojust cũng đứng ra điều phối ngày hành động chung và tổ chức các cuộc họp điều phối để chuẩn bị cho chiến dịch này. Hơn nữa, cơ quan này cũng hỗ trợ thực hiện Lệnh bắt giữ châu Âu, Lệnh điều tra châu Âu và các lệnh phong tỏa, đóng băng tài sản.