Ngày 16-5, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Khoa bị cáo buộc lừa đảo thông qua việc hứa chạy án cho một chủ doanh nghiệp.
Kết quả điều tra ban đầu xác định cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (trú tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Do hành vi của người này liên quan Công ty TNHH MTV Lộc Gia - Vĩnh Phúc do Cảnh làm chủ nên Cảnh lo sợ Công an Đà Nẵng tiến hành điều tra về công ty mình.
Thông qua người quen, Cảnh tìm gặp và trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Khoa nhờ tìm cách giúp liên hệ với các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng để công ty không bị điều tra, bản thân Cảnh, nhân viên của Cảnh không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Trong lần đầu gặp mặt, ông Khoa chưa hứa hẹn việc sẽ giúp được Cảnh.
Nhưng những lần gặp sau đó, ông Khoa đồng ý giúp và hai bên thỏa thuận chi phí là 1 triệu USD.
Ngày 25-1-2024, Cảnh mang 637.000 USD giao cho ông Khoa.
Sau khi giao tiền cho ông Khoa thì Cảnh vẫn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế.
Về phần ông Khoa, sau khi nhận được tiền thì sử dụng vào mục đích cá nhân mà không "chạy án" theo yêu cầu của Cảnh.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng xác định mặc dù không có chức vụ, quyền hạn cũng như không thể liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để giúp Lộc Văn Cảnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án do Công an Đà Nẵng thụ lý, giải quyết nhưng Nguyễn Sĩ Khoa đã đưa ra thông tin gian dối cho rằng mình có khả năng liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để "chạy án" làm cho Cảnh tin tưởng đưa 637.000 USD, tương đương 16 tỉ đồng. Ông Khoa chiếm đoạt số tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo tìm hiểu, ông Khoa được biết đến là một "đại gia" của ngành gỗ ở Quảng Nam và Đà Nẵng.
Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 1900 98 98 36
Email: info@daisan.vn