Bán trái phép 400 hóa đơn khoảng 90 tỉ đồng, lẩn trốn nhiều lần, bị bắt khi đi Quảng Ngãi

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Tường Thi đã thành lập công ty, tổ chức xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 90 tỉ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức.

Ngày 22-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi (40 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Thi cầm đầu vụ mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự theo quyết định số 38 ngày 6-3-2025.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nghi vấn mua bán hóa đơn của các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng.

Qua xác minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nổi lên với hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng đấu tranh.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội, tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (38 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Tuy nhiên Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định truy tìm trên toàn quốc.

Ngày 19-12 vừa qua, công an xác định Thi đang lẩn trốn tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác được cử đi xác minh, truy vết, tuy nhiên khi đến nơi Thi đã bỏ trốn.

Tổ công tác tiếp tục rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định Thi đang trên đường trốn sang tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác nhanh chóng phối hợp Công an phường Cẩm Thanh, Quảng Ngãi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải Thi về trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Tường Thi là người chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị khoảng 90 tỉ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19-12, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.