Hơn 3.000 người bị lừa đảo chiếm đoạt tiền qua hình thức thanh toán điện tử

(Dân trí) - Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến tháng 12/2024, Hà Công Tài đã chiếm đoạt hơn 3.000 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Công Tài (SN 1995, trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 1/2024, do cần tiền để sử dụng, Tài lên mạng tìm hiểu cách thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thanh toán điện tử, thiết lập, sử dụng các website giả mạo cung cấp dịch vụ liên quan đến sim điện thoại.

Cụ thể, Tài tìm mua các mã nguồn website có nội dung, giao diện tương tự với các trang dịch vụ cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại và mua thẻ cào điện thoại…

Sau đó, đối tượng nghiên cứu và chỉnh sửa các mã nguồn đã mua để phù hợp với thông tin và dịch vụ theo ý mình rồi đăng quảng cáo nhằm thu hút khách hàng.

Sau khi hoàn thiện chỉnh sửa mã nguồn, Tài mua tên miền từ các nhà cung cấp có uy tín và thuê máy chủ triển khai website từ các đơn vị này để triển khai website của mình.

Đáng chú ý, các website được Tài chỉnh sửa và triển khai có giao diện tương tự với các nhà cung cấp dịch vụ thật.

Tiếp đó, Tài tạo, sử dụng nhiều tài khoản, nhóm chát group trên mạng xã hội như Facebook, Telegram để đăng bài quảng cáo cung cấp các dịch vụ cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP.

Tài cũng mua tài khoản quảng cáo của Google để chạy quảng cáo, mục đích là để đảm bảo các website giả mạo do mình thiết lập được hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm, tăng tương tác, giúp tạo sự tin tưởng và để khách hàng dễ dàng truy cập, thực hiện thao tác theo hướng dẫn.

Khi người dùng truy cập và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên website của Tài như thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt…, hệ thống sẽ yêu cầu họ thực hiện thanh toán qua các hình thức mà đối tượng đã thiết lập gồm chuyển khoản ngân hàng, nạp thẻ cào (số tiền tối thiểu cho một lần giao dịch là 100.000 đồng).

Khi nhận được tiền, đối tượng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2024 đến tháng 12/2024, Tài đã chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.