Hai đường dây lập 260 công ty 'ma', tuồn hơn 130.000 hóa đơn trái phép

TAND TP Đà Nẵng tuyên án 39 bị cáo, 8 pháp nhân thương mại trong vụ mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Hai đường dây trong số này đã lập 260 công ty “ma”, xuất trên 130.000 hóa đơn không kèm giao dịch thực tế.

Sau hai ngày xét xử, tối 25/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 170 tỷ đồng.

Theo đó, Nguyễn Khắc Điền (trú TPHCM), được xác định là người cầm đầu một trong những đường dây lớn, chịu mức án 5 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Cùng tội danh này, Nguyễn Thị Mỹ Hậu (trú Đà Nẵng) nhận 2 năm 6 tháng tù, Đinh Thị Quỳnh Hương (trú Đà Nẵng) nhận 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận nhiều mức án khác nhau tùy theo mức độ sai phạm.

Theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, liên quan nhiều cá nhân, tổ chức tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác.

Trong đó, Nguyễn Khắc Điền bị cáo buộc thành lập 154 công ty “ma” tại TPHCM để phát hành và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng không kèm theo giao dịch hàng hóa thực tế. Từ cuối năm 2020 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã xuất bán 71.678 tờ hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 67 tỷ đồng.

Một đường dây khác cũng hoạt động tại TPHCM, do một bị cáo khác cầm đầu, thực hiện phương thức tương tự. Người này đã thành lập 106 công ty “ma” và xuất tổng cộng 62.117 tờ hóa đơn. Tuy nhiên, do đối tượng đã chết, cơ quan chức năng chưa thể xác định đầy đủ lợi ích bất chính từ hoạt động của đường dây này.

Tại Đà Nẵng, từ năm 2019, Đinh Thị Quỳnh Hương lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp do mình thành lập để thực hiện hành vi xuất bán, mua và môi giới hóa đơn trái phép. Hương đã xuất bán 470 tờ hóa đơn, tổng doanh số trước thuế gần 45,7 tỷ đồng; mua trái phép 36 tờ hóa đơn trị giá hơn 8,7 tỷ đồng; và môi giới bán 907 tờ hóa đơn với doanh số lên tới 780,4 tỷ đồng.

Từ năm 2020, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hậu thành lập 6 công ty, sử dụng các pháp nhân này để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp cho nhiều DN tại Đà Nẵng và các địa phương khác.

Hậu đã xuất 999 tờ hóa đơn với tổng doanh số trước thuế hơn 270,6 tỷ đồng và mua 716 hóa đơn đầu vào với tổng trị giá hơn 323 tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính là gần 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, phiên tòa cũng xét xử 8 pháp nhân thương mại vì hành vi mua hóa đơn đầu vào trái phép để kê khai thuế, qua đó trốn thuế tổng cộng hơn 82,1 tỷ đồng.