Giám đốc 'tập đoàn' đòi nợ kiểu 'khủng bố điện thoại' bị tuyên hơn 12 năm tù

Giám đốc và 44 nhân viên trong đường dây đòi nợ kiểu 'khủng bố điện thoại' bị tuyên án tù, trong khi đó 'ông trùm' đứng sau đường dây vẫn đang bỏ trốn.

Ngày 29.7, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 45 bị cáo trong đường dây đòi nợ theo kiểu giang hồ, chuyên "khủng bố điện thoại", cắt ghép ảnh đồi trụy để gây sức ép với người vay tiền.

Trong số các bị cáo, Trần Hồng Tiến (51 tuổi, giám đốc điều hành) và Nguyễn Đức Khoa (31 tuổi, trưởng bộ phận thu hồi nợ) cùng bị tuyên mức án cao nhất, 12 năm 6 tháng tù.

Tòa đánh giá, Tiến là người giữ vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội. Song, các bị cáo hầu tòa thực chất làm thuê cho "ông trùm" thực sự đứng sau đường dây là Lê Quốc Thống (47 tuổi, đang bị truy nã).

Các trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc "hệ sinh thái" các công ty đòi nợ bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng đến 11 năm tù. 

Nhóm nhân viên đòi nợ bị tuyên phạt từ 30 tháng đến 5 năm tù, tùy số tiền cưỡng đoạt của khách vay. Không bị cáo nào được hưởng án treo.

Với số tiền cưỡng đoạt hơn 900 triệu đồng của 26 bị hại là những người vay tiền, tòa xác định đến nay các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ.

Bản án nhận định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội. Để gây sức ép cho khách vay, nhóm này dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe đọa người thân, đồng nghiệp của khách mặc dù họ không liên quan gì đến khoản vay.

Trước những ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, công việc của người thân, nhiều khách vay buộc phải trả nợ. Nếu người nào vẫn không chịu trả, các bị cáo sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân của khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, thông tin không đúng sự thật. Sau đó, chúng tạo lập, dùng các tài khoản Facebook, Zalo "ảo" đăng tải, bình luận lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự…

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, dù các khoản vay là có thật nhưng các bị cáo đã sử dụng nhiều biện pháp uy hiếp tinh thần, ép buộc người vay trả nợ, biến tướng thành các hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình xét xử, nhóm nhân viên thu hồi nợ tuy thừa nhận hành vi nhưng cho rằng bản thân thiếu hiểu biết, không biết đòi nợ kiểu giang hồ như vậy là phạm pháp. 

Các giám đốc, phó giám đốc và trưởng nhóm đòi nợ được trả lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng, cũng nói "không biết, không ép" nhân viên chửi bới, đe dọa, cắt ghép ảnh đồi trụy khách nợ.

Nhóm này cũng cho rằng, đa số trường hợp đều "đòi nợ hợp pháp", nhiều khách nợ thậm chí còn được công ty chấp nhận cho giảm lãi, chỉ thu nợ gốc. Một phần còn do áp lực chỉ tiêu cấp trên giao, phần khác có cả lỗi của khách vay vì nợ tiền mà không trả, tỏ ra bất hợp tác, có lời nói khiêu khích…

Đòi nợ kiểu "khủng bố điện thoại", cắt ghép ảnh đồi trụy

Theo cáo buộc, năm 2018, Lê Quốc Thống mua lại 238.160 khoản nợ xấu với giá bằng 12 - 15% giá trị khoản nợ (tổng trị giá 3.500 tỉ đồng). Thống cùng Tiến thành lập hàng loạt doanh nghiệp, chiêu mộ nhân viên để đòi nợ.

Công ty giao chỉ tiêu 400 - 500 khoản nợ mỗi tháng cho mỗi nhân viên, đồng thời khoán doanh số. Nếu đòi được nhiều tiền, công ty sẽ có thưởng "hoa hồng"; ngược lại, nếu 2 tháng liên tiếp không đạt doanh số sẽ bị đuổi việc.

Hàng tháng, ban lãnh đạo công ty (gồm Thống và Tiến) sẽ họp, hướng dẫn cách đòi nợ. Các trưởng nhóm có nhiệm vụ đốc thúc nhân viên tích cực đòi nợ để đạt doanh số.

Thủ đoạn đòi nợ được các đối tượng trong đường dây này áp dụng là dùng nhiều số điện thoại sim rác liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa giết, làm hại người thân, đồng nghiệp của khách vay... nhằm gây sức ép.

Chiêu mạnh hơn là các bị cáo sẽ cắt ghép hình ảnh người vay hoặc người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật (chửa hoang, hành nghề mại dâm, loạn luân, nghiện ma túy…) và đăng tải, bình luận lên mạng xã hội.

Với thủ đoạn như đã nêu, "tập đoàn" của Thống đã đòi được 571 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng đủ căn cứ để chứng minh 26 người bị đe dọa, cưỡng đoạt tổng cộng 904 triệu đồng.

Đến nay, các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả gần 1 tỉ đồng. Trong đó, Trần Hồng Tiến được ghi nhận khắc phục nhiều nhất với 500 triệu đồng.