Giám đốc buôn rau giở chiêu trò đa cấp, lừa đảo 40 tỉ đồng

Từ người buôn rau chỉ biết lập công ty để xuất hóa đơn, Điền rủ Nghị dựng lên thương hiệu tỉ USD, lôi kéo nhà đầu tư với hình thức đa cấp, trả hoa hồng 30% để 'lùa gà', lừa đảo 40 tỉ đồng.

Ngày 7.6, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thái Điền (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP vựa miền Trung) mức án tù chung thân, Đào Nguyên Nghị (43 tuổi, Phó tổng giám đốc công ty) 20 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty CP vựa miền Trung thành lập tháng 8.2020 với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nông sản.

Công ty không có bộ máy hoạt động, không có tài sản, Điền lập công ty chỉ để có pháp nhân xuất hóa đơn cho hoạt động buôn bán rau, củ, quả.

Điền nâng khống vốn điều lệ từ 8 tỉ đồng lên 200 tỉ đồng nhưng không ai góp tiền thực tế, nên chia nhỏ cổ phần còn 2.000 đồng/cổ phần nhằm và dựng lên kịch bản lừa đảo.

Để "lùa gà", Điền, Nghị tự kê khống số lượng khoảng 100 triệu cổ phần, tổ chức các hội nghị đầu tư hoành tráng, thuê người đóng giả các nhà đầu tư làm "chim mồi", thuê chuyên gia dỏm thuyết trình về "bánh vẽ" thương hiệu tỉ USD với 3.000 siêu thị, cửa hàng mở toàn quốc và vươn ra khu vực.

Tại các sự kiện này, "chim mồi" liên tục mua cổ phần, đánh vào cảm xúc, tâm lý sợ lỡ mất cơ hội của những người tham gia.

Với hình thức lôi kéo kiểu đa cấp, Điền, Nghị trả hoa hồng 30% cho người giới thiệu để tăng hiệu quả "lùa gà".

Quá trình điều tra xác định, với hình thức đa cấp, mô hình lừa đảo Ponzi biến tướng, Điền, Nghị lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước; hậu quả, gần 600 nạn nhân bị lừa đảo 40 tỉ đồng từ tháng 12.2020 đến tháng 10.2022.

Trong các nạn nhân, nhiều người là cán bộ hưu trí, công nhân, tiểu thương… bị lừa đảo toàn bộ số tiền tích cóp.

Để kéo dài thời gian lừa đảo và che giấu các sai phạm, Điền, Nghị làm giả báo cáo tài chính, thuê đơn vị kiểm toán giả mạo để hợp thức hóa doanh thu ảo, thuê người làm báo cáo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm yết lên sàn chứng khoán.

Về hình thức, Điền, Nghị dùng tiền của nhà đầu tư mở một số siêu thị nhưng hoạt động cầm chừng, chủ yếu đánh bóng thương hiệu, thuê xe sang Mercedes, tổ chức các buổi tiệc kiểu "đốt tiền" để tạo dựng hình ảnh, tiếp tục "lùa gà".