Giả danh giúp khách đáo hạn, cựu nhân viên ngân hàng lừa hơn 1,7 tỷ đồng

Lừa đảo hơn 1,7 tỷ đồng bằng chiêu vay tiền đáo hạn giả, cựu nhân viên ngân hàng ở Kiên Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị can Cao Minh Thuận

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can liên quan đến vụ án nghiêm trọng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong ngành ngân hàng. 

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Thuận (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) – cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh Kiên Giang – để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Thuận nợ ông P.C.C số tiền 2 tỷ đồng đến hạn thanh toán nhưng không có khả năng trả. Để xoay sở, Thuận bịa chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay tiền từ người quen, dù thực tế không có khách hàng nào cần hỗ trợ như lời khai.

Cụ thể, ngày 23/9/2024, Thuận nói với vợ rằng cần 1 tỷ đồng để giúp một khách hàng đáo hạn ngân hàng. Vợ Thuận tin tưởng và giới thiệu chồng với bà L.T.Y.N – đồng nghiệp cùng ngân hàng. Tin tưởng uy tín của hai vợ chồng, bà N đã cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay sau đó, toàn bộ số tiền được chuyển cho ông P.C.C để trả nợ.

Hai ngày sau, 25/9/2024, Thuận tiếp tục giở lại chiêu cũ, thuyết phục chính ông P.C.C cho vay thêm 700 triệu đồng để “hỗ trợ khách hàng đáo hạn”. Tin tưởng vì từng nhiều lần giao dịch, ông C tiếp tục chuyển tiền – và số tiền này cũng bị Thuận dùng để trả nợ cho ông Đ.D.H.

Cả hai khoản vay đều không được sử dụng đúng mục đích như cam kết. Các nạn nhân đã mất khả năng thu hồi vốn. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.