Đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ bị triệt phá

Một đường dây đánh bạc, rửa tiền, phát tán nội dung đồi truỵ và cổng trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền trên không gian mạng. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên thành lập đường dây làm trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng. 

Đối tượng cầm đầu là Phạm Trí Trung (sinh năm - SN 1993, Hà Nội). Người viết mã hệ thống và website sex là Hoàng Ích Phiên (SN 1990, Đắk Lắk).

Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động, tốc độ 3 giây/một mã. Nhóm đối tượng còn quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền điện tử).

Cơ quan công an xác định đây là nhóm đối tượng am hiểu công nghệ, quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép, IP ở nước ngoài.

Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội độc lập nhưng có sự liên kết chặt chẽ tạo thành một “tổ chức” tội phạm khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép. 

Các đối tượng cầm đầu và các “đại lý” ở nhiều địa phương chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegram) và chia nhỏ để hoạt động. Chúng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả để tránh bị phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng.

Để thu hút các con bạc, nhóm này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Chúng sử dụng 2 hình thức: phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát; vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội để mua tiền điện tử USDT (qua ví lạnh) để tích trữ hoặc mua nhà, xe sang nhằm rửa tiền.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền. 

Ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 xe ô tô hạng sang...