Đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng ngàn tỉ đồng

Từ tháng 4-2024 đến nay, đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan đến hơn 9.000 người, tổng số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Ngày 21-5, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Công an tỉnh này vừa phối hợp với lực lượng chức năng, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn.

Theo điều tra ban đầu, H.W.Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), là Giám đốc Công ty Ame Global trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khoẻ và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia. Công ty này có trụ sở chính tại TP Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (còn gọi là gọi là Ame Global Việt Nam có địa chỉ tại phường Tân Phú, quận 7, TP HCM).

Theo mô hình kinh doanh của Công ty Ame Global triển khai, người tham gia mở tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền hơn 14,8 triệu đồng sẽ được sản phẩm có tên "Ngưu chương chi". Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng.

Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD, tương đương 25 triệu đồng) mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyển dưới. Bên cạnh đó, người tham gia còn nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia.

Người tham gia (F0) có 3 tuyến dưới trực hệ là F1, F2 và F3. Theo đó, nếu có thu nhập hằng ngày thì F0 sẽ được hưởng 50% của F1, 30% thu nhập của F2 và 20% thu nhập của F3. Ngoài ra, người tham gia còn được thưởng thêm một số loại hoa hồng, tiền thưởng khác dựa trên: thu nhập trên đồng chia thưởng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%), đồng chia thưởng lãnh đạo là 28%.

Công an xác định, trong thời gian từ tháng 4-2024 đến nay, đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan - Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng ngàn tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, gồm: Ngô Hữu Tháp (SN 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Lăng Thị Thùy Dung (SN 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai); Lưu Quốc Ngọc (SN 1983) Trần Chấn Quyền (SN 1988), Đàm Vĩ Thịnh (SN 1988), Từ Bội Diều (SN 1993), Phạm Tuấn Phong (SN 1984), Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982), Kim Vĩnh Hào (SN 1985), Đàm Diệu Phát (SN 1989, cùng trú tại TP HCM); Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (SN 1975, trú tại tỉnh Bắc Ninh). Cùng với đó, thu giữ 14 điện thoại di động, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ Ngưu chương chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới, các đối tượng chính là nước ngoài.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.