Dùng chiêu vay đáo hạn ngân hàng, cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng

Dùng chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất hấp dẫn, cặp vợ chồng ở Cà Mau đã lừa đảo 2 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.

Chiều 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau thông tin vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Võ Khắc Huy (SN 1973) và Lâm Tiểu Thúy (SN 1976, vợ Huy) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Huy và Thúy là chủ Công ty TNHH TM&DV cơ khí Thành Lợi. Từ tháng 9/2023, vợ chồng Huy và Thúy bắt đầu vay tiền cá nhân từ ông Q.C.H., chủ một doanh nghiệp tại Cà Mau. Lợi dụng sự tin tưởng của ông H., vợ chồng Huy, Thúy vay tiền với tổng số tiền ban đầu là 4 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ, Thúy đã nói dối ông H. rằng có quan hệ với nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau. Bà Thúy nêu lý do có nhiều khách cần vay tiền để đáo hạn và đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thuyết phục ông H cho vay thêm.

Tin tưởng vào uy tín và lịch sử giao dịch trước đó, từ 17/12/2024 đến 18/2/2025, ông H. đã chuyển tổng cộng trên 15 tỷ đồng cho Huy và Thúy. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này vợ chồng Huy, Thúy dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Huy và Thúy còn mở rộng thủ đoạn lừa đảo sang một nạn nhân khác là bà L.N.L., bằng cách dựng lên kịch bản cho vay "đáo hạn ngân hàng" lấy lãi cao. Từ 15/1/2025 đến 27/1/2025, bà L. đã chuyển cho vợ chồng Huy, Thúy tổng cộng gần 12 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, tổng số tiền mà vợ chồng Huy, Thúy chiếm đoạt từ 2 nạn nhân là trên 27 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để trả nợ, phục vụ chi tiêu cá nhân và không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Theo cơ quan công an, bà Lâm Tiểu Thúy là người trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin với các bị hại; ông Võ Khắc Huy là người cùng bàn bạc, đồng thuận thực hiện các giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.