Dùng chiêu trò tinh vi, buôn lậu hàng hóa tiền tỷ sang Trung Quốc

Dũng mở tờ khai xuất khẩu lô hàng 70.000 phụ kiện điện thoại chưa qua sử dụng nhưng khai báo Hải quan là 2.300 chiếc quần dài nữ (hàng gia công được miễn thuế).

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thế Dũng (SN 1988, ở Bắc Giang) về tội Buôn lậu.

Trước đó, năm 2022, Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Thái Sơn do bà Nông Thị Kim Oanh là giám đốc, đại diện pháp luật; công ty đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang – Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Hàng hóa theo tờ khai hải quan là quần dài nữ, số lượng 2.300 chiếc, trị giá 10.350 USD, hàng được đóng trong 78 kiện, trọng lượng 700kg, đăng ký xuất qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Lô hàng được hệ thống phân luồng 1 (luồng xanh) đã được thông quan theo quy định.

Doanh nghiệp vận chuyển hàng đến sân bay quốc tế Nội Bài, hãng hàng không đã phát hành vận đơn, hàng đã được đưa vào kho xuất hàng của sân bay để chờ đưa lên máy bay xuất khẩu đi Thượng Hải, Trung Quốc. Khi đó, qua thu thập, phân tích thông tin trên hệ thống dữ liệu điện tử Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm, đã yêu cầu đưa hàng qua khu vực giám sát.

Ngày 12 và 13/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng trên, phát hiện hàng hóa là hơn 70.000 phụ kiện điện thoại các loại chưa qua sử dụng.

Theo cáo buộc, từ tháng 5-8/2022, Dũng sử dụng chữ ký số của bà Oanh và con dấu số của Công ty Thái Sơn đăng ký 18 tờ khai xuất khẩu hàng hóa là quần áo gia công. Thực chất, Dũng được thuê để xuất khẩu lô hàng linh kiện điện thoại.

Dũng biết rõ hàng hóa mà bị can được thuê mở tờ khai xuất khẩu là linh kiện điện thoại, nhưng đã nhiều lần mở tờ khai xuất hàng là quần áo gia công cho Công ty Thái Sơn. Do được cấp luồng xanh nên Dũng mở tờ khai từ hàng hóa linh kiện điện thoại thành quần dài nữ với số lượng 2.300 chiếc.

Theo kết quả giám định, lô hàng trên có trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ số hàng hóa vi phạm không được kê khai hải quan, nộp thuế theo quy định của pháp luật mà sử dụng tờ khai xuất gia công – luồng xanh của Công ty Thái Sơn để hợp thức, vận chuyển trái phép ra nước ngoài. Hành vi trên của Dũng phạm vào tội Buôn lậu.

Xác minh tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang cho thấy, quy trình mở tờ khai tiến hành trên hệ thống thông quan tự động – VNACCS-VSIT.

Do lô hàng phân luồng xanh nên công chức hải quan không thể kiểm tra hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa. Hệ thống thông quan tự động tự tiếp nhận thông tin khai báo doanh nghiệp cung cấp và tự xác nhận thông quan, doanh nghiệp trực tiếp đóng hàng và vận chuyển thẳng đến cửa khẩu xuất cuối cùng là sân bay quốc tế Nội Bài.