Đế chế sòng bạc nghìn tỷ lộ diện: Căng thẳng Thái Lan – Campuchia bóc trần mạng lưới "quyền lực bóng tối"

Một nghiên cứu mới tiết lộ mạng lưới rộng lớn các quan chức và doanh nhân hưởng lợi từ các hoạt động cờ bạc xuyên biên giới.

Tờ The Nation (Thái Lan) ngày 10/6 đưa tin, theo một cuộc điều tra mới gây chấn động từ Trung tâm Nghiên cứu Vấn đề Cờ bạc (CGPS), căng thẳng biên giới gần đây giữa Thái Lan và Campuchia đã vô tình phơi bày một mạng lưới rộng lớn gồm những nhân vật có ảnh hưởng đã xây dựng nên một đế chế sòng bạc trị giá hàng tỷ baht (nghìn tỷ VNĐ) dọc biên giới hai nước.

Tranh chấp lãnh thổ được khơi mào bởi cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước vào rạng sáng ngày 28/5 tại địa điểm mà Thái Lan gọi là Chong Bok, còn Campuchia gọi là Mom Tei và dẫn đến việc cắt giảm thời gian hoạt động của các trạm kiểm soát biên giới từ ngày 7/6, đã phá vỡ những gì được các nhà điều tra mô tả là "mạng lưới lợi nhuận khổng lồ" ẩn sâu trên biên giới Thái Lan - Campuchia.

Tâm điểm Koh Kong

Theo CGPS, trọng tâm của cuộc điều tra này là sòng bạc Koh Kong Resort, nằm cách cửa khẩu biên giới cố định Khlong Yai ở tỉnh Trat của Thái Lan chỉ 800 mét. Sòng bạc này thuộc sở hữu của "Oknha Ly Yong Phat", được biết đến ở Thái Lan với tên "Pad Suphapa" hoặc "Sia Pad" - một thượng nghị sĩ và doanh nhân người Campuchia gốc Hoa-Thái.

Sia Pad kiểm soát hàng nghìn héc-ta đất khách sạn thông qua Tập đoàn LYP của mình - một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia thuộc công ty mẹ Li So.

Ngoài sòng bạc và khách sạn, đế chế kinh doanh của ông ta bao gồm các khu công nghiệp, trang trại trồng cây ăn quả, tòa nhà thương mại, đường nội bộ và cầu sông.

Trung tâm cờ bạc Poipet

Theo CGPS, Campuchia hiện có khoảng 150 sòng bạc, trở thành thủ đô cờ bạc của Đông Nam Á, với hầu hết tập trung dọc biên giới Thái Lan.

Trung tâm lớn nhất là ở thành phố Poipet (tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia), đối diện với quận Aranyaprathet (tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan) - địa điểm ước tính có 80% người đánh bạc là công dân Thái Lan.

Các sòng bạc lớn tại Poipet bao gồm Grand Diamond City, thuộc sở hữu của Watthana Asavahem - cựu đại biểu quốc hội Thái Lan, đến từ tỉnh Samut Prakan, thường được gọi là "Bố già Paknam".

Ông ta đã mua sòng bạc này vào năm 2001 với giá khoảng 700 triệu baht (330 tỷ VNĐ) và tìm cách bán nó vào năm 2021 với giá 12 tỷ baht (hơn 8.600 tỷ VNĐ). Watthana hiện đang phải đối mặt với án tù 10 năm vì tội gian lận đất đai.

Cuộc điều tra của CGPS cho thấy, sòng bạc Holiday Poipet là liên doanh giữa các doanh nhân người Indonesia, người Hoa ở Ma Cao (Trung Quốc) và người Thái Lan; trong khi Star Vegas & Club liên quan đến các ông trùm dầu mỏ hợp tác với các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) và anh em của một cựu bộ trưởng Campuchia.

Hệ thống cổ phần bóng tối

Cuộc điều tra của CGPS tiết lộ một hệ thống "cổ phần được thiết kế" tinh vi, trong đó những người Campuchia có ảnh hưởng tận dụng quyền sở hữu đất đai để đảm bảo cổ phần trong các hoạt động sòng bạc.

Những thỏa thuận này yêu cầu các nhà điều hành sòng bạc phải trả phí nhượng quyền chồng chéo cho chính quyền, tạo ra nhiều lớp chia sẻ lợi nhuận giữa các nhóm tinh hoa chính trị.

Mạng lưới tham nhũng xuyên biên giới

Cuộc điều tra đã vạch trần tình trạng tham nhũng có hệ thống liên quan đến các quan chức ở cả hai bên biên giới. Các nhà điều hành sòng bạc phải đưa hối lộ để tạo điều kiện cho hoạt động qua lại biên giới, xử lý hộ chiếu, kiểm tra hàng lậu và chuyển tiền xuyên biên giới.

Quan trọng là, các sòng bạc đóng vai trò là trung tâm rửa tiền cho giới tinh hoa Thái Lan tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, với sự thông đồng giữa những kẻ rửa tiền và chủ sòng bạc, những người thường trở thành khách hàng VIP.

Cuộc điều tra xác định "Kok An" - một doanh nhân giàu có người Campuchia - đã tham gia xây dựng sòng bạc Princess Crown ở Poipet. Dự án đã vi phạm các thỏa thuận biên giới, gây ra các cuộc biểu tình của người Thái và buộc phải dừng thi công với việc trả lại đất đào từ kênh.

Hạn chế biên giới ảnh hưởng đến lợi nhuận của sòng bạc

Theo CGPS, các hạn chế biên giới hiện đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của sòng bạc, đặc biệt là tại cửa khẩu Aranyaprathet - Poipet, hiện đang hoạt động từ 08:00-16:00 với lệnh cấm rõ ràng: "Công dân Thái Lan đi du lịch và đánh bạc bị cấm rời khỏi đất nước".

Các biện pháp này có thể đại diện cho các nỗ lực kiểm soát cờ bạc và tội phạm xuyên biên giới, nhưng chúng cũng làm nổi bật mối quan hệ phức tạp giữa quyền lực nhà nước, lợi ích kinh doanh và mạng lưới ảnh hưởng trải dài trên cả hai quốc gia.

Mạng lưới quốc tế

Cuộc điều tra của CGPS xác định mạng lưới sòng bạc có sự tham gia của nhiều bên quốc tế bao gồm "Tony" - một doanh nhân người Indonesia sở hữu các sòng bạc Holiday Palace và Holiday Poipet; Chen Lip Keong - một ông trùm người Malaysia kiểm soát Naga World thông qua NagaCorp; các doanh nhân người Hoa ở Ma Cao (Trung Quốc) có cổ phần tại nhiều sòng bạc; và các nhóm đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) tại Star Vegas.

Sự tham gia của người Thái bao gồm "Sia Somboon" - cựu chủ sở hữu Star Vegas và Star King, các doanh nhân Cosmo Oil nắm giữ cổ phiếu Star Vegas và các doanh nhân địa phương tại tỉnh Sa Kaeo có cổ phần trong nhiều sòng bạc.

Câu hỏi cho tương lai

Cuộc tranh chấp biên giới hiện tại giữa Thái Lan và Campuchia đã vô tình phơi bày những gì các nhà nghiên cứu mô tả là "mạng lưới lợi nhuận khổng lồ" tạo ra hàng tỷ baht với sự liên quan của những nhân vật có ảnh hưởng ở cả hai quốc gia.

Khi căng thẳng biên giới tiếp diễn, tính bền vững của các đế chế cờ bạc xuyên biên giới này phải đối mặt với sự giám sát chưa từng có.

CGPS đặt câu hỏi: Cuộc tranh chấp hiện tại sẽ kéo dài bao lâu và tác động cuối cùng của nó đối với mạng lưới sòng bạc trị giá hàng tỷ baht vốn hoạt động trong bóng tối của mối quan hệ Thái Lan - Campuchia trong nhiều thập kỷ sẽ là gì?

Theo The Nation