Cựu Tổng giám đốc Casumina lãnh 4 năm tù do bán dự án số 9 Nguyễn Khoái gây thiệt hại 18 tỉ đồng

Sáng 26-9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Phạm Hồng Phú (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam - Casumina) 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt ông Bùi Thế Chuyên (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Casumina), ông Nguyễn Minh Thiện (cựu Phó tổng giám đốc), ông Trần Anh Phương (cựu kế toán Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam) 3 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hạch toán chi phí ngoại giao, tiếp khách vào giá dự án

Theo hội đồng xét xử, khu đất số 9 Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4 cũ, TP.HCM) có diện tích 6.227,9m² thuộc sở hữu nhà nước, được UBND TP.HCM cho Casumina thuê dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm để làm xưởng sản xuất cao su.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, khu đất số 9 Nguyễn Khoái thuộc diện phải di dời do gây ô nhiễm môi trường. Casumina đề xuất UBND TPHCM cho phép thực hiện dự án chung cư, phức hợp 250 căn hộ, đồng thời báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp tác đầu tư dự án.

Ngày 28-4-2010, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đại diện Casumina), bà Nguyễn Thị Phước (Công ty Địa ốc Việt), bà Phan Kim Ân (Công ty Hồng Phúc) góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty Tân Thuận Việt (vốn điều lệ 30 tỉ đồng) làm chủ đầu tư dự án, trong đó Casumina góp 40%, Địa ốc Việt 40%, Hồng Phúc 20%.

Giữa năm 2013, biết hội đồng thành viên Vinachem có kế hoạch về việc tái cơ cấu Casumina, 3 người đại diện phần vốn góp Vinachem tại Casumina là ông Phạm Hồng Phú, ông Bùi Thế Chuyên và ông Trần Văn Trí trao đổi thống nhất về việc Vinachem cho thoái vốn khỏi dự án theo phương thức thỏa thuận.

Đầu tháng 8-2013, Công ty Địa ốc Thành Nhơn đề nghị chuyển nhượng dự án này cho Công ty Thành Nhơn với giá trọn gói là 280 tỉ đồng thì được ông Phú, bà Phước đồng ý.

Chi phí đã chi cho dự án là 238 tỉ đồng, lợi nhuận khi chuyển nhượng dự án là 42 tỉ đồng, trong đó Casumina được hưởng 16,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên trước khi thực hiện bà Phước đề nghị ghi nhận chi phí bà đã đầu tư vào dự án khoảng trên 35 tỉ đồng, nhưng ông Phú cho rằng các chi phí này có khoản không có chứng từ nên chỉ ghi nhận 30 tỉ đồng, và chỉ đạo ông Trần Anh Phương ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí dự án.

Từ đó dẫn đến lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án chỉ còn 12 tỉ đồng, trong đó Casumina được hưởng 4,8 tỉ đồng, thất thoát 11,8 tỉ đồng.

Nâng giá bán, hưởng chênh lệch hơn 16 tỉ đồng

Sau đó tại thời điểm chuyển nhượng dự án, bà Phước tự thỏa thuận với đối tác, nâng giá bán dự án từ 280 tỉ đồng thành 296,35 tỉ đồng, hưởng chênh lệch 16,35 tỉ đồng, nhưng Casumina không kiểm soát tài sản tại Công ty Tân Thuận Việt, dẫn đến Casumina thiệt hại do không được hưởng khoản lợi nhuận 6,54 tỉ đồng (40% số tiền 16,35 tỉ đồng).

Theo hội đồng xét xử, ông Phú phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác. Các bị cáo khác phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả. Trong vụ án các bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty Casumina 18,3 tỉ đồng, nên buộc các bị cáo bồi thường cho Casumina, nhưng các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả nên hội đồng xét xử ghi nhận hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Đối với bà Nguyễn Thị Phước có hành vi đề nghị thanh toán 30 tỉ đồng vào chi phí dự án, quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phân hóa vai trò, hậu quả vụ án đã khắc phục nên không xem xét xử lý hình sự.

Đối với nhóm của bà Phước, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bà Phước nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với nhóm Công ty Thành Nhơn, kết quả điều tra chưa đủ cơ sở để xác định có sai phạm nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, nên hội đồng xét xử không xem xét.