Cựu giao dịch viên ACB thành kẻ tham ô vì hoa mắt món tiền hoa hồng

Hoa mắt trước số tiền hoa hồng nhận được trên sàn thương mại điện tử do một đối tượng quen biết từ mạng xã hội vẽ ra, cựu giao dịch viên Ngân hàng ACB đã lừa lấy 5,2 tỷ đồng của ngân hàng này để thanh toán các đơn hàng.

Hôm nay (18/6), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, cựu giao dịch viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù.

4 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng này cũng phải lãnh từ 7-13 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo buộc, thông qua mạng xã hội, Lân quen biết với đối tượng Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch). Do biết Lân là giao dịch viên Phòng giao dịch Bình Trị Đông - Ngân hàng ACB, nên Trường rủ Lân tham gia vào việc nhận thanh toán đơn hàng trên ứng dụng bán hàng Lazada để nhận tiền hoa hồng, Lân đồng ý. 

Ngày 13/9/2023, do không còn tiền để nhận thanh toán các đơn hàng trên Lazada, lợi dụng vị trí giao dịch viên, Lân nảy sinh ý định sẽ lấy tiền của Ngân hàng ACB để thanh toán các đơn hàng rồi khi được hoàn tiền sẽ trả lại sau. Vì vậy, Lân đã lấy 85 triệu đồng tiền quỹ do mình đang quản lý đi thanh toán đơn hàng.

Tiếp đó, Lân đưa thông tin gian dối là đã có đủ tiền mặt tại quầy giao dịch và tiền trong tài khoản để các đồng nghiệp là Hồ Ngọc Phương và Huỳnh Công Duy (đều là giao dịch viên), La Bá Phước (thủ quỹ) và Nghiêm Thị Quỳnh Như (kiểm soát viên giao dịch) thực hiện các thao tác nghiệp vụ chuyển tiền cho Lân.

Do tin tưởng Lân, không kiểm tra lại nên trong ngày 13/9/2023, cả 4 người này đã lập và kiểm soát 6 chứng từ nộp tiền không đúng quy định, chuyển hơn 5,2 tỷ đồng từ hộp quỹ Phòng giao dịch Bình Trị Đông đến tài khoản của Lân và tài khoản của Trần Ngọc Đào (chuyên viên dịch vụ khách hàng) theo yêu cầu của Lân.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của ACB, Lân chuyển khoản vào các tài khoản do Trường cung cấp và đã bị Trường chiếm đoạt hết.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, các bị cáo Phương, Duy, Phước và Như khẳng định không biết, không bàn bạc với Lân về việc chiếm đoạt số tiền trên và cũng không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ Lân.

Đối với Trần Ngọc Đào, người này khai, do làm chung với Lân nên khi Lân nói tài khoản của anh ta đã hết hạn mức nên nhờ Đào nhận tiền rồi chuyển giúp cho người khác. Đào khẳng định, không biết về nguồn gốc số tiền trên.