Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia bị cáo buộc nhận hối lộ 43 tỷ đồng

Ngày 20/5, Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố các bị can: Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia (Trung tâm LLTP); Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc); Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó trưởng Phòng Hành chính - tổng hợp, Trung tâm LLTP) và Phạm Quang Hậu (nhân viên Công ty luật Vicco) về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can: Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco); Nguyễn Ngọc Cường (biên tập viên Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp); Nguyễn Văn Hướng (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Quốc tế Gia Hợp); Nguyễn Thị Ngọc (chuyên viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp TP Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cán bộ Vụ Pháp chế Bộ KH&CN); Nguyễn Phương Nam (cựu Phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội) cùng một số người khác bị cáo buộc “Đưa hối lộ”.

Trong khi, các bị can: Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm); Trương Thị Nga (Trưởng Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga); Lại Hồng Khánh và Vũ Nam (đều là cựu công chứng viên) bị truy tố “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hòa, Nguyễn Đình Cảnh.

Người muốn cấp phiếu LLTP phải hối lộ qua nhiều khâu "trung gian"

Theo cáo buộc, từ năm 2015 - 7/2023, ông Hùng với cương vị Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp đã trực tiếp chỉ đạo, quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác cấp phiếu LLTP tại đơn vị. Ông có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký phiếu LLTP.

Từ tháng 1/2019 đến 7/2023, ông Hùng được sự giúp sức của các bị can Hòa, Cảnh, Hậu đã nhiều lần nhận hối lộ của 14 bị can khác và một số cá nhân, doanh nghiệp để cấp phiếu LLTP trái pháp luật.

Cụ thể, Viện kiểm sát cho rằng, người muốn được cấp phiếu LLTP phải nộp tờ khai kèm theo bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Nếu hợp lệ, Trung tâm sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu LLTP, lệ phí 200.000 đồng/lần/người.

Tuy nhiên, ông Hoàng Quốc Hùng đã chỉ đạo không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Để thực hiện được việc cấp phiếu LLTP không đúng quy định, ông Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP.

Với vai trò Giám đốc Trung tâm, ông Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP nhưng lại cho người quen của mình là Phạm Quang Hậu làm “trung gian” nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP.

Do đó, những đầu mối khác phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu LLTP.

Ông Hùng yêu cầu Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng/hồ sơ được cấp phép. Tiền sẽ được Hậu tổng hợp, đưa cho Hùng vào thứ 6 hằng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt.

Trong khi, để có tiền, Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 - 850.000 đồng/hồ sơ, tùy từng thời điểm.

Còn nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu LLTP, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng.

Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi 50.000 - 300.000 đồng/hồ sơ.

Trương Thị Nga, nguyên Trưởng Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga (dưới cùng bên phải) và đồng phạm.

Với thủ đoạn nêu trên, cơ quan tố tụng cáo buộc từ tháng 1/2019 - 7/2023, nhóm ông Hoàng Quốc Hùng với Phạm Quang Hậu đã nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp. Cá nhân ông Hùng chiếm hưởng gần 39 tỷ đồng, Hậu hơn 4 tỷ đồng.

Đối với bị can Lương Nhân Hòa (Phó Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia), bị quy kết từ tháng 1/2019 - 4/2023, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ với tổng số tiền là 8,2 tỷ đồng để giải quyết 10.946 hồ sơ xin cấp phiếu LLTP trái quy định.

Số tiền nhận được, Hòa đưa cho Phạm Quang Hậu hơn 7,6 tỷ đồng để Hậu đưa cho cựu Giám đốc Hoàng Quốc Hùng, bị can hưởng lợi hơn 500 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Đình Cảnh (cựu Chuyên viên, Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp), từ tháng 1/2019 - 4/2022, nhận hối lộ 3,5 tỷ đồng để giải quyết 4.678 hồ sơ xin cấp phiếu LLTP. Sau khi nhận tiền, Cảnh đưa hơn 3,2 tỷ đồng cho Hoàng Quốc Hùng, cá nhân Cảnh hưởng lợi hơn 200 triệu đồng.