Công an TPHCM bắt 2 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Dân trí) - Hai cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 32 người khác bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu hàng triệu lít xăng dầu.

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, do Lê Tấn Hòa làm giám đốc.

Theo cảnh sát, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) phát hiện, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can. Trong đó, có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV là Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà.

Theo cảnh sát, đường dây buôn lậu này do Lê Tấn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, cầm đầu. Cụ thể, tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập công ty trên, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển, sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TPHCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Buôn lậu và Nhận hối lộ, sau đó khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 người. Trong đó, có Lê Tấn Hòa cùng 10 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco; 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất; 4 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu.

Như vậy, tổng số bị can của vụ án là 53 người, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.