Tổ chức vi phạm về tài sản mã hóa có thể bị phạt tới 3 tỷ đồng

Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cho hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa dao động 1,5-2 tỷ đồng. Thậm chí, tổ chức vi phạm về tài sản mã hóa sẽ bị phạt tiền tối đa 3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo thực thi dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nghiên cứu bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, đồng thời bổ sung các nội dung liên quan tại hồ sơ xây dựng nghị định.

Theo Ban soạn thảo, đối với tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là văn bản pháp lý đầu tiên quy định về hoạt động này trong nước nên cần thiết phải có quy định để xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về xử phạt hành chính tại các nghị định của Chính phủ đối với vi phạm về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. 

Vì vậy, cần bổ sung các quy định cụ thể về hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử lý vào các nghị định của Chính phủ.

Theo đó, dự thảo nghị quyết bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. 

Cụ thể, tổ chức có thể bị phạt từ 1,5-2 tỷ đồng nếu cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa hoặc cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép; thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép tại Việt Nam; thực hiện quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. 

Tổ chức cũng bị phạt tiền từ 1,5-2 tỷ đồng đối với hành vi tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép.

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ sẽ phạt tiền tối đa đến 3 tỷ đồng đối với tổ chức và phạt tiền tối đa đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân có các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán và có các hành vi vi phạm quy định về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. 

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa từ 3-5 tháng đối với tổ chức vi phạm. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng cho những vi phạm như không xác minh danh tính nhà đầu tư, thông tin quảng cáo gây hiểu lầm, không tách biệt quản lý tài sản mã hóa của khách với tự doanh...

Với nhà đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phạt 100-200 triệu đồng nếu họ không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cơ quan này cấp phép.