Choáng với số tài sản mà công an tìm thấy trong két sắt ở căn hộ cao cấp của Ngân 98

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra ở Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop do Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) điều hành.

Trong hai ngày 13 và 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân là căn penthouse này rộng khoảng 300m2 của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM. 

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt tại căn hộ của Ngân 98. Tuy nhiên, do người thân không cung cấp được mã số mở két sắt nên cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Tối 15/10, thông tin trên PLO cho hay, kết quả khám xét cho thấy bên trong két có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác liên quan vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ hai xe ô tô để xác minh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Cùng thời gian khám xét nhà, công an đã triệu tập, lấy lời khai bà T.T.T (SN 1972, mẹ ruột của Ngân 98) và M.T.V (SN 1989, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1983, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98). Bước đầu xác định, mẹ ruột của Ngân 98 đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ tại 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TPHCM) từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2024.

Thu giữ toàn bộ hàng vi phạm tại ZuBu shop

Theo Thiếu tá Bùi Văn Mạnh, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Ngân 98 đã "thoắt ẩn thoắt hiện", di chuyển giữa các địa phương và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó cơ quan chức năng. Khi được triệu tập, Ngân không hợp tác, chống đối quyết liệt, gây nhiều khó khăn cho lực lượng điều tra, buộc công an phải huy động trinh sát và sử dụng công nghệ tiên tiến để thu thập chứng cứ.

Kết luận giám định xác định sản phẩm X1000 trị giá gần 600 triệu đồng là hàng giả. Ba loại viên Collagen dạng gói đi kèm các sản phẩm chính bị phát hiện chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, huyết áp, tiêu hóa và ung thư. Dù biết rõ quy định, Ngân 98 đã không kiểm nghiệm chất lượng bất kỳ sản phẩm nào trước khi bán ra thị trường.

Công an TP.HCM đã thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm tại ZuBu Shop và kho hàng ở phường Cát Lái do Ngân làm chủ.

Ngân 98 thừa nhận là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, giao dịch và tài chính của thương hiệu ZuBu. Mọi quyết định liên quan đến hoạt động mua bán, phân phối sản phẩm đều do cô chỉ đạo.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên của Ngân để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân cô. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.