Chiêu lừa mua bán tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) làm rõ nghi phạm lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo với số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Theo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng), trước đó đơn vị tiếp nhận tin báo của ông T.T.A. (trú tại Đà Nẵng) về việc bị chiếm đoạt 150.000 USDT (tiền ảo Tether, trị giá khoảng 3,8 tỉ đồng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định người tình nghi thực hiện hành vi trên là H.A.V. (trú tại TP.HCM). Tổ công tác đã làm việc với người này.

Qua xác minh, xác định H.A.V. tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (Telegram, Facebook, Zalo) mạo danh những tài khoản có uy tín trong cộng đồng tiền ảo để tham gia vào các hội nhóm, group kín, sàn giao dịch tiền ảo lớn như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán số lượng USDT lớn.

Sau khi tìm thấy "con mồi", V. chủ động tiếp cận và yêu cầu nạn nhân giao dịch trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền ảo, người này lập tức xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội.

Số tiền ảo chiếm đoạt được, V. tiếp tục chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và liên hệ với nhiều người khác để bán lại thành tiền Việt, nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Người này thừa nhận, từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước, trong đó có một số tỉnh thành như Bình Dương, Hà Nội, TP.HCM.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tham gia giao dịch, đầu tư vào các đồng tiền ảo; cảnh giác khi tiến hành các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để tránh rủi ro.