Lê Thanh Thắng được xác định đã liên kết với nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thực hiện hành vi “rửa tiền”.
Ngày 10/6 vừa qua, Viện KSND thị xã Phong Điền (TP Huế) thông tin, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đối với Lê Thanh Thắng (trú thị xã Phong Điền) về tội “rửa tiền”.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Thắng khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia theo con đường "tiểu ngạch" cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê.
Việc này nhằm mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại chuyển tiền vào.
Khi có dòng tiền chuyển vào tài khoản của Thắng thì đối tượng khác sẽ nhập các lệnh chuyển tiền, sau đó yêu cầu Thắng quét sinh trắc học trên điện thoại đã được đăng nhập từ 5 tài khoản ngân hàng của Thắng và thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản khác do các đối tượng nhập sẵn.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến đầu tháng 9/2024, bị hại đã chuyển 4 lần vào tài khoản của Lê Thanh Thắng với tổng số tiền là hơn 300 triệu đồng.
Bằng công việc xác thực sinh trắc học để chuyển tiền trên tài khoản của mình cho các đối tượng, Thắng được các đối tượng trả lương tổng cộng 2 lần, với số tiền khoảng 50 triệu đồng.
Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 1900 98 98 36
Email: info@daisan.vn