Bắt nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo, giả mạo các sàn giao dịch quốc tế

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt tạm giam 5 người trong đường dây lập sàn đầu tư tiền ảo giả, mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để lừa đảo hàng loạt nhà đầu tư trên cả nước.

Sáng 1-11, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ các nhà đầu tư trên toàn quốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đó là: Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (cùng 43 tuổi, ngụ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng), Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, ngụ xã Bất Bạt, TP Hà Nội).

Theo công an, từ tháng 10-2024 nhóm này mua, vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa có tên "3COMMAS" giả mạo, thiết kế mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế.

Nhóm này đưa ra thông tin không có thật về một con "Bot Trade" thông minh có khả năng sinh lời với lãi suất 0,7% mỗi ngày tùy vào gói đầu tư 2.000 đến 30.000 USDT (đồng tiền điện tử) trở lên.

Những người này còn đưa thông tin nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người đầu tư theo mô hình đa cấp, gồm hoa hồng giới thiệu trực tiếp, hoa hồng lợi nhuận trên lợi nhuận.

Qua điều tra, công an phát hiện thực chất hệ thống này không hề có Bot Trade hay hoạt động sinh lời nào.

Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư sau khi nạp vào ví tổng đã bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt rồi chia nhau.

Chỉ riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra chứng minh được nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của bốn bị hại. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, mở rộng.