Bắt 100 người lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

Một người dân ở TP.HCM bị băng nhóm lừa đảo từ nước ngoài 'thao túng tâm lý' qua mạng, chiếm đoạt hơn 41 tỉ đồng.

Sáng 25-6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết ban chuyên án Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.

Bước đầu, có gần 100 nghi phạm bị bắt giữ, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng của công dân Việt Nam.

Trước đó Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia, do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. 

Băng nhóm này có hai chi nhánh với trụ sở đặt tại các nước Myanmar và Philippines.

Mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công một người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc.

Người tham gia tổ chức lừa đảo này được đào tạo bài bản và hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng "cực khủng" hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm kết bạn, hẹn hò.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng của người dân Việt Nam.

Trong đó điển hình trong thời gian ngắn chỉ hai ngày đã có bị hại tại TP.HCM bị lừa số tiền hơn 41 tỉ đồng, hay tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỉ đồng.

Cơ quan công an xác định Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi) - cùng ngụ xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - là hai trong số những nghi phạm cầm đầu đường dây này.

Đây là một trong những chuyên án bắt giữ tội phạm về lừa đảo lớn nhất mà Công an tỉnh Nghệ An từ trước tới nay triệt phá.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố các bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo đối với người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản. Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu… cho bất kỳ ai trên không gian mạng.