Ập vào trung tâm lừa đảo cách đồn cảnh sát chưa đầy 1 km, bắt giữ 2 đối tượng gian lận chứng khoán

Đối tượng khai nhận đã kiếm được khoảng 531 triệu đồng, nhưng cảnh sát nghi ngờ con số thực tế cao hơn nhiều.

Theo The India Times, một trung tâm trái phép hoạt động cách đồn cảnh sát Hulimavu (bang Karnataka, Ấn Độ) khoảng 1 km bị nghi ngờ liên quan đến tội phạm mạng với hành vi gian lận giao dịch chứng khoán vừa bị đột kích. Cảnh sát ập vào và bắt giữ hai đối tượng gồm Jithendra Kumar (thường gọi là Jithu, 20 tuổi) - là chủ mưu cầm đầu trung tâm, cùng đồng phạm Chandan Kumar (33 tuổi).

Dựa trên thông tin thu thập được, một đội đặc nhiệm đã tiến hành đột kích trung tâm này. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 7 người phụ nữ và 8 nam giới đang làm việc tại trung tâm. Vụ việc sau đó đã được khởi tố.

Cảnh sát cho biết thêm, trung tâm được trang bị 36 điện thoại bàn, 5 máy tính xách tay, 5 máy tính để bàn, một thiết bị phát sóng wifi và hai bo mạch chủ, tất cả đều đã bị cảnh sát thu giữ. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Jithu trước đây đã mở các văn phòng tương tự tại 3 bang khác và liên tục thay đổi địa điểm sau khi lừa đảo một số lượng lớn nạn nhân tại mỗi nơi.

Về phương thức hoạt động, Jithu mua dữ liệu của khoảng 9.000 người sở hữu tài khoản giao dịch chứng khoán với giá 3.000 rupee. Dù không có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (Sebi) để hoạt động với tư cách cố vấn đầu tư, Jithu đã đào tạo nhân viên theo dõi xu hướng thị trường chứng khoán. Các nhân viên được yêu cầu dự đoán ngẫu nhiên giá cổ phiếu của các công ty sẽ tăng, sau đó liên hệ với những người sở hữu tài khoản chứng khoán để kêu gọi đầu tư vào các cổ phiếu này, đồng thời yêu cầu mức hoa hồng 30% trên lợi nhuận.

Tuy nhiên, hầu hết nhà đầu tư thua lỗ do nhận được tư vấn sai lệch, chỉ khoảng 1-2% đạt lợi nhuận và trả hoa hồng. Jithu chiếm 15% số tiền nhà đầu tư chi trả, phần còn lại được chia cho nhân viên. Khi nhà đầu tư thua lỗ liên hệ, Jithu thay đổi số điện thoại để tránh bị truy vết.

Jithu khai nhận đã kiếm được 1,8 triệu rupee (khoảng 531 triệu đồng), nhưng cảnh sát nghi ngờ con số thực tế cao hơn nhiều. Hiện cảnh sát vẫn đang thu thập chi tiết giao dịch ngân hàng của các đối tượng trên.

Nguồn: Theo The India Times